Austrac meluncurkan penyelidikan ke Entain

Austrac meluncurkan penyelidikan ke Entain

Austrac, Pusat Laporan dan Analisis Transaksi Australia, meluncurkan penyelidikan terhadap Entain atas kemungkinan pencucian uang.

Badan tersebut menyatakan bahwa penyelidikan dimulai setelah pemeriksaan panjang pada perusahaan dan kegiatannya, yang mengungkapkan kemungkinan celah yang berkaitan dengan anti pencucian uang.

Tapi mari kita lihat alasan penyelidikan ini, dan kemungkinan konsekuensi untuk Entain, dalam artikel ini yang ditulis oleh pakar industri kami.

Apa Austrac meluncurkan penyelidikan ke Entain?

Austrac, atau badan yang meluncurkan penyelidikan ini ke Entain untuk kemungkinan pencucian uang, adalah badan yang mengendalikan perusahaan-perusahaan di Australia atas kewajiban mereka terkait dengan pendanaan teroris dan anti pencucian uang.

Nicole Rose, direktur pelaksana Austrac, adalah orang yang mengikuti penyelidikan terhadap Entain dan telah mengkonfirmasi bahwa pemeriksaan ini kemungkinan besar akan dilakukan pada operator lain juga.

Badan tersebut, di bawah kendali pemerintah negara itu, didirikan pada tahun 1989 dan sejak itu telah menangani sebagian besar hal yang berkaitan dengan penipuan pajak, pendanaan teroris, penghindaran pajak, pencucian uang, dan segala hal lain yang terkait dengan pajak, hingga kejahatan terorganisir.

Alasan mengapa Austrac meluncurkan penyelidikan ke Entain untuk pencucian uang

Jelas, jika Austrac meluncurkan penyelidikan ini ke Entain, ia melakukannya karena ia meragukan legalitas lengkap dari operasi perusahaan.

Sudah sebulan yang lalu Entain, di Inggris, menerima denda € 20,3 juta dari Komisi Perjudian, seperti yang dijelaskan di sini. Dan alasannya selalu ada beberapa kekurangan terkait anti pencucian uang.

Oleh karena itu, entitas setelah melakukan berbagai pemeriksaan, khawatir bahwa perusahaan tidak sepenuhnya menghormati kewajiban yang dikenakan oleh hukum Australia.

Namun, tidak ada pernyataan lebih lanjut yang dirilis saat ini, jadi kami harus menunggu akhir penyelidikan ini untuk memahami keputusan apa yang akan dibuat oleh Austrac.

Pernyataan institusi

Untuk Austrac, yang meluncurkan penyelidikan ke Entain, direktur pelaksana entitas, Nicole Rose, berbicara.

Ini adalah kata-katanya: “Entitas pelapor bertanggung jawab untuk memastikan identifikasi, penilaian dan pengelolaan risiko pencucian uang dan pendanaan teroris. Tetapi juga untuk mengembangkan proses yang memadai dan mendedikasikan sumber daya yang diperlukan untuk memenuhi kewajiban mereka terkait APU/PPT”.

Gianpaolo L.

Gianpaolo adalah pakar dalam keamanan kasino online, metode pembayaran, sertifikasi AAMS, penipuan online, serta privasi pemain.

Author: Juan Miller